Sesión 1: Fundamentos de Fraude en el Sector Público

Duración: 3 horas

1. Introducción al Fraude en el Contexto Gubernamental

   • Definición y características del fraude en el sector público
   • Impacto en la gestión gubernamental y la confianza ciudadana.

2. Marco Legal y Normativo contra el Fraude

   • Revisión de leyes y regulaciones relevantes para prevenir y abordar el fraude
   • Responsabilidades y funciones de las entidades gubernamentales en la prevención del fraude.

3. Ética y Cultura Organizacional en la Prevención del Fraude

   • Desarrollo de una cultura ética para prevenir el fraude
   • Rol de la ética en la toma de decisiones y comportamientos responsables.

Sesión 2: Estrategias de Prevención de Fraude en el Sector Público

Duración: 3 horas

1. Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades

   • Análisis de posibles riesgos y vulnerabilidades en el sector público
   • Evaluación de procesos y áreas críticas.

2. Diseño e Implementación de Controles Internos

   • Desarrollo de sistemas de control interno para prevenir el fraude
   • Integración de tecnologías y mejores prácticas.

3. Capacitación y Concientización

   • Estrategias para capacitar a los empleados en la prevención del fraude
   • Campañas de concientización y programas educativos.

Sesión 3: Detección y Respuesta ante el Fraude

Duración: 3 horas

1. Técnicas de Detección de Fraude

   • Métodos y herramientas para identificar señales de fraude
   • Auditorías y revisiones periódicas.

2. Investigación Interna y Coordinación con Entidades Externas

   • Procedimientos para investigar posibles casos de fraude
   • Colaboración con autoridades y organismos externos.

3. Comunicación y Transparencia en la Respuesta al Fraude

   • Estrategias para comunicar efectivamente los resultados de investigaciones
   • Promoción de la transparencia y reconstrucción de la confianza.

Sesión 4: Desafíos Actuales y Tendencias en la Prevención de Fraude

Duración: 3 horas

1. Fraudes Emergentes y Tecnologías Avanzadas

   • Exploración de nuevos tipos de fraudes y amenazas emergentes
   • Uso de tecnologías avanzadas para prevenir el fraude.

2. Integración de Datos y Análisis Predictivo

   • Aplicación de análisis predictivo y minería de datos para la prevención de fraude
   • Desarrollo de sistemas de alerta temprana.

3. Ética en la Investigación y Acciones Correctivas

   • Consideraciones éticas en la investigación de fraude
   • Desarrollo de acciones correctivas y medidas disciplinarias.

Cada sesión se complementará con ejercicios prácticos, estudios de casos y discusiones interactivas para consolidar el aprendizaje. Este curso proporcionará las herramientas esenciales para aquellos que buscan fortalecer la capacidad del sector público para prevenir, detectar y responder eficazmente al fraude. ¡Comencemos este viaje hacia una gestión gubernamental más segura y transparente.